Block因反洗钱合规问题与纽约金融服务部达成4000万美元和解
时间:2025-04-11
华尔街监管机构在周四发布消息，Block, Inc. 将与纽约金融服务部（NYDFS）达成一项4000万美元的和解协议。此次和解旨在解决其反洗钱合规计划中的“重大失误”问题。根据纽约金融服务部的调查结果，Block公司未能充分履行客户尽职调查义务，并且缺乏有效的系统来预防洗钱及非法活动的发生。
由于违反了纽约州金融服务部的汇款和虚拟货币规则，Block同意聘请独立监督员以改进相关流程。监管机构指出，Block的服务存在漏洞，容易被犯罪分子利用。特别是在比特币交易方面，Block采取了较为宽松的态度，致使大量匿名交易未受到适当审查。这一问题引起了监管部门的高度关注。此次事件凸显了区块链企业需要更加注重合规性建设的重要性，特别是在反洗钱领域。通过加强内部管理措施以及与监管机构的合作，有助于减少潜在风险，同时为行业的健康发展奠定基础。关键词如“反洗钱合规”“虚拟货币规则”等也成为讨论的重点。相关文章
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